第345章 停止调查
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超过两百亿资金的个人银行账户.. 这是什么概念? 华国的确是不缺有钱人。 但银行账户上能躺着两百亿的。 绝对是凤毛麟角少之又少... 而叶辰,他在半年前..还是一个活在社会最底层,连房租都交不起,连女儿学费都交不起,甚至是连饭都吃不起的主儿。 说是蝼蚁,这都算抬举了的那种。 然而就是这么一个社会底层。 在几个月的时间里。 就握拥着超过两百亿的现金资产? 这说得通吗? 纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器,而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。 但 那是日后! 就现在的伊人如雪,每天只限售几万瓶,总销售额也不过是两千来万一天而已,根本不足以让他拥有这种现金资产! 混账,你们都是干什么吃的!他的账上现在能有超过两百亿,这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的,你们..你们就一点反应都没有?检测系统就一点反应都没有吗啊!主任气急败坏地怒斥起来。 没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。 主任再道,他的资金来源到底是怎么来的,你们都查到了什么! 主任,检测系统之前的确有异常提示过,不过..当时没等咱们向你呈报,苏副行长突然过问起此事,而后让咱们不用上纲上线,说叶辰账上资金的来路是合法合规的!所以..所以咱们就没跟你进行汇报,另外..之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题,都是有迹可循的,亨达集团那边往他账上转过一次几个亿,还有他通过股市也在短期里赚了几个亿,当时咱们私下就已经暗中查过了,都没什么问题... 一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道,但是,大半个月前,他账户上的十亿突然全数转出,几天后,多比总计两百一十五亿的资金转入他账上,当时检测系统就是检测到了这个异常,由于数额过于巨大,就在咱们着手发起调查时,被苏副行长给叫住了,所以... 没所以下去。 但意思已经无比明显了。 二把手发话,他们只能硬着头皮作罢,甚至都不敢把这事儿进行上报。 苏副行长他,他竟然制止你们往下调查?主任不敢置信地瞬间呆怔住,大脑一片空白。 因为这么一来,无疑成了此地无银三百两。 可让他无法接受以及不敢相信的是,以苏副行长的作风以及身份,他怎么可能会干出这种事来? 毕竟抛开副行长身份不说。 对方还是李家的姑爷女婿! 所以,绝对不可能! 然而。 就在这时。 办公桌上的电话响起。 主任打了个激灵。 不由收住话茬迅速拿起话筒。 喂! 我是苏国华! 苏副行长!主任下意识地喊了一声。 你是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源?是不是怀疑他的资金来路不明,涉及到重度洗钱的嫌疑?苏副行长凛声问道。 苏副行长,你这..主任复杂地语噎起来。 你可以开启通话录音把我接下来说的内容录下来,毕竟你身为反洗钱办公室的主任,这种行为并不过分!我要说的是,停止对叶辰账户资金的调查,别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出去,他账上的资金,来路绝对合法合规再正常不过!苏副行长道。 苏副行长,你知道的..这让我很难交代!现在已经满城风雨了,举报电话已经接了无数个了!主任咬咬牙道。 电话那头的苏副行长顿了顿。 继而道,他资金转出的那天,是斯特拉股票暴跌的前一天,他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后! 闻言。 刹那间。 主任的双眼狂瞪起来。 猛地想起了之前的传闻。 传闻说是有华国cao盘手砸出几亿美元去做空斯特拉.. 这事儿之前只是限于传闻而已,最终并没有得到任何证实。 只是当下再迎着苏国华副行长的话。 主任傻眼了! 叶辰之前账上十亿,是在斯特拉股价暴跌的前一天转出的? 而后转入他账上的两百多亿巨额,是斯特拉股价暴跌之后? 等会 就斯特拉股价暴跌之后,当时就有传闻说,说有华国cao盘手在斯特拉的这波股价暴跌中,曾以五十倍杠杆去做空从而赚得盘满钵满.. 换算之下,从斯特拉暴跌一开始,到暴跌结束,再套入五十倍的杠杆去算,正好是2150%! 叶辰在斯特拉股价暴跌前转出去十个亿,斯特拉股价暴跌之后归拢215亿。 这,这正好对上了? 换而言之,叶辰账上的这笔巨额是通过做空斯特拉的股票赚来的? 传闻中的华国cao盘手,是叶辰? 如果你对我说的话保持怀疑,那么你可以着手去查,查个彻底的!但有一点,尽量不要让其他人介入,以免到时实际情况走漏,导致叶辰就是之前做空斯特拉股票的华国cao盘手这一事情传出去!那样的话,恐怕是会造成一些不必要的麻烦的! 在主任不敢置信的惊愕发愣中。 那头的苏国华正声再道。 好的,苏副行长,我心里有数了!主任这才怔怔道。 嗯! 嘟声响起。 主任这才放下电话话筒。 只是依旧觉得这就像一个天方夜谭! 之前沸沸扬扬传得有板有眼的华国cao盘手以五十倍杠杆做空斯特拉股票一事,竟是真的? 而且对方还不是什么股界传奇,而是那个在几个月前连饭都吃不上的社会底层叶辰? 这 主任? 看着上司一脸懵怔的复杂模样。 方才那名中年制服少妇迟疑地问了一声。 手上那叠关于叶辰账户明细的资料,不知是递过去好,还是不递过去好。 把叶辰账户上的资金明细情况给我看看!反应过来的主任道。 嗯,给! 接过那份资料。 主任根据斯特拉股价在前段时间的暴跌日期,跳过了那份资料的前后部分,直接根据日期快速完成了筛选。 过目后,果不其然 日期,对上了。 资金,也对上了! 呼 这下,主任不得不摇头苦笑起来。 接着放下账户明细资料。 看着那几名属下,道,你们可以结束调查了! 另一头。 化身为厨神的叶辰依旧还在厨房里折腾着。 急促的手机铃声打断了他的烹饪。 喂,一诺怎么了吗? 老叶,严书记的女儿严媛刚才打电话给我,说他们夫妻俩想请咱们一家子吃个饭,你看这事? 请咱们吃饭?我这都在厨房忙活一个下午了,都快把饭菜给弄好了!叶辰错愕道。 陈一诺迟疑了下,那你的意思是...跟他们说下次? 叶辰想了想,拒绝..这肯定不太妥。 如果是其他人的话,婉拒也就罢了。 可对方是严怀礼的女儿女婿,再加上上次对方在华南国际学校门口的热情友好。 叶辰觉得实在不好去抹煞对方的相邀好意。 唯有笑道,这样吧,你让他们到家里来,正好今天食材买多了,我多弄两个菜让他们过来家里吃顿便饭得了! 话罢,再声道,毕竟耗了半天的工夫,都是些你跟悠悠喜欢吃的,总不能就这么给浪费了啊! 那行,我给她回个电话,看她什么意思先!